23 Apr Análisis estratégico de redes de lavado de dinero vinculadas a Cuba y otros a través de Panamá: Casos, actores y vínculos con el régimen
Posted at 17:10h
in Analysis
Por, William Acosta, SME, MSI² & Jesús Daniel Romero, Co-Founder and Senior Fellow, MSI² El lavado de activos es una amenaza transnacional que emplea estructuras empresariales, paraísos fiscales y sistemas bancarios internacionales para ocultar el origen ilícito de fondos, afectando la estabilidad financiera global y facilitando delitos...